در بررسی اولیه مشخص شد متهم، در يک اقدام کاملاً حرفه‌ای با صدور چک‌های بلامحل اقدام به خريدهای کلان انواع کالا و صدور چک بلامحل به مال‌باختگان در سطح کشور نموده است.