Про це повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.За даними слідства, одним із головних напрямків діяльності організації була мережа щонайменше 52 шахрайських колцентрів, у яких працювали близько 2700 людей. Однак колцентри були лише частиною діяльності групи. Серед фігурантів були бенефіціари мережі магазинів U420, яка під виглядом "сувенірів" могла продавати наркотики. Крім "питань бізнесу" організатори займалися погрозами журналістам, виробництвом фальшивих євро, катуванням та викраденням людей.Хто входив до злочинної організаціїКлючовим учасником був "Кримінал" — співорганізатор злочинної організації, який, за версією слідства, відповідав за контакти з правоохоронцями та передачу хабарів. Чоловік має кримінальне минуле та тричі був засуджений. З джерел "Української правди" під цим прізвиськом може ховатися Андрій Осіпов. Андрій Осіпов, фото: Українська правдаУперше "Кримінал" потрапив у поле зору детективів і прокурорів ще у 2022 році. Тоді він, за даними слідства, вимагав від імені СБУ $1 млн за неекстрадицію певної людини.Іншим ключовим фігурантом був "Мексиканець" — громадянин Росії та керівник транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". Після оголошення його в розшук у 2016 році він утік до України. Після початку повномасштабного вторгнення, як стверджують у НАБУ, вплив синдикату в Україні та за кордоном не зменшився, а навпаки — посилився. Зараз "Мексиканець" переховується за кордоном (за даними ЗМІ, в одній з країн Латинської Америки)."Мексиканець" також продовжував співпрацювати з представниками ФСБ Росії під час повномасштабної війни.Безпосередніми підлеглими "Кримінала" слідство називає "Боксера" та "Пашу", які виконували окремі доручення, зокрема пов’язані з насиллям.Серед фігурантів є й правоохоронці, серед них:"Прайс" — поліцейський, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Він відповідав за прикриття діяльності шахрайських колцентрів."Консультант" — інший працівник поліції, який забезпечував безпеку учасників організації, прикривав незаконну діяльність і координував окремі напрямки. "Акім" — генерал-майор СБУ, що забезпечував захист організації від уваги інших співробітників Служби безпеки.Центр протидії корупції також назвав реальні імена ключових фігурантів операції "Карфаген", про яких ішлося на плівках, оприлюднених НАБУ. У ЦПК зазначили, що "Мексиканець" – це нромадянин РФ Єгор Буркін. "Кримінал" – Андрій Осіпов, головний контакт між СБУ та Буркіним. "Акім" – Сергій Дука, генерал-майор СБУ, перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. "Прайс" – Володимир Ценов, перший заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. "Консультант" – Олександр Демʼянчук. Заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області.Система прикриття шахрайських колцентрівОдним із найбільших напрямків незаконного бізнесу була мережа шахрайських колцентрів. Восени 2025 року "Мексиканець" уже контролював мережу офісів, які ошукували громадян України, країн ЄС та інших держав.Читайте також: Від "роботи по росіянам" до всесвітньої мережі: чому Україна стала відома світу шахрайськими кол-центрамиЗавдання "Кримінала" полягало в тому, щоб налагодити контакти з представниками правоохоронних органів, зокрема СБУ та прокуратури, для забезпечення "даху".Для цього він фігурант вибудував канали передачі хабарів правоохоронцям. Стандартна сума становила $7 тис. на місяць з одного колцентру. На початку кожного місяця представникам правоохоронних органів передавали адреси офісів та їхні ідентифікатори. До 5 числа за кожен із них потрібно було перерахувати визначену суму в криптовалюті на гаманець. Після оплати колцентр міг працювати протягом місяця без ризику обшуків.Загалом учасники організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів. У цих офісах працювали близько 2700 людей.Водночас, не завжди злочинну діяльність вдавалося покривати. У записах, які оприлюднили детективи, фігуранти обговорюють офіс в Одесі, де під час обшуку правоохоронці вилучили техніку, що фактично могло зупинити роботу цього бізнесу.Через це "Кримінал" звернувся до "Прайса" з проханням вплинути на ситуацію та не допустити вилучення майна. Учасники організації обговорювали, чи можна домовитися з правоохоронцями, щоб техніку залишили в офісі. Однак повернути майно вирішили через суд.Для цього "Прайс" надав контакт слідчого, який мав підготувати лист про відмову в поверненні вилученої техніки. Така відмова ставала підставою для подання скарги до суду. Водночас поліцейський пояснював, що потрібно подати кілька однакових скарг до Печерського районного суду Києва, щоб збільшити ймовірність їхнього розподілу на потрібного суддю.У НАБУ стверджують, що в результаті вилучене майно повернули, а гроші перерахували на криптогаманець.Наприкінці липня, після наради в Офісі генпрокурора щодо боротьби з шахрайськими колцентрами, учасники організації почали обговорювати ризик обшуків.За версією слідства, "Прайс" і високопосадовець СБУ "Акім" запропонували тимчасово зупинити роботу офісів, вивезти людей та обладнання, а згодом перенести діяльність у квартири.Також фігуранти обговорювали можливі наслідки розголошення інформації про їхню попередню співпрацю з правоохоронцями: тих, хто передасть такі дані або оприлюднить їх, погрожували вважати особистими ворогами.U420: продаж продукції з канабіноїдами та спроби домовитися з міністромІншим напрямком діяльності організації була мережа магазинів U420, яка стала предметом суспільного обговорення на початку цього року. "Мексиканець" володів цими магазинами, а "Кримінал" мав частку в бізнесі та щомісяця отримував відсоток від його обороту.фото: u420.com.uaМагазини продавали розчин, який містив заборонену речовину. Щоб обійти законодавчу заборону на розповсюдження канабісу, її змішували з іншими компонентами за формулою, яка формально не підпадала під чинні обмеження. Однак така схема мала вразливе місце – якщо склад розчину визнають забороненим, бізнесу доведеться змінювати рецептуру та знищувати наявні запаси продукції.Саме тому "Мексиканець" попросив "Кримінала" знайти спосіб домовитися з міністром, щоб забезпечити безперешкодну роботу магазинів.фото: скірншот з відео НАБУ та САПОднак реалізувати початковий план підкупу міністра не вдалося. Ситуація ускладнилася після того, як журналісти Bihus.Info почали готувати розслідування про діяльність мережі.Погрози журналістам та намір домовитися з керівником фракції ВРУ Учасники організації намагалися перешкодити публікації журналістського розслідування про мережу магазинів U420. Спочатку вони обговорювали можливість домовитися з журналістами Bihus.Info, щоб ті відмовилися від матеріалу. А на випадок невдачі фігуранти розглядали й інші способи впливу — від погроз до фізичного насильства.фото: скріншот з відео НАБУ та САППісля виходу розслідування вони обговорювали можливість тиску на інші медіа та громадські організації, які могли зацікавитися діяльністю мережі. Серед тих, кому погрожували, згадували журналістів Bihus.Info, "Лачен пише" та "Про Київ". Фігуранти також розмовляли про фізичний тиск на активіста – колишнього полоненого військового, який захищав Маріауполь через його активну позицію проти мережі U420.  "Мексиканець" пропонував або побити молотком ветерана, або облити кислотою.фото: скріншот з відео НАБУ та САППісля виходу журналістського розслідування поліція по всій Україні почала перевіряти мережу магазинів та влаштовувала обшуки. Тому учасники організації розглядали можливість використати зв’язки в СБУ, щоб з’ясувати, хто з правоохоронців займається цими перевірками і вплинути на їхній перебіг. Учасники організації також завчасно отримували інформацію про заплановані обшуки — зокрема можливі дати й адреси, щоб підготуватися до слідчих дій.Захист бізнес також планували за допомогою політичних та законодавчих механізмів. Зокрема, йшлося про розроблення законопроєктів, які мали б легалізувати марихуану в Україні. У записах "Кримінал" згадує про підготовку зустрічі з головою однієї з фракції в Верховній Раді – "Арах***", ймовірно, йдеться про Давида Арахамію.фото: скріншот з відео НАБУ та САППідробка фальшивих євроЩе одним напрямком діяльності, який виявили детективи, стало виготовлення фальшивих євро. Протягом 2026 року учасники організації облаштували в таємному місці спеціальний цех із поліграфічним обладнанням та голографічними матрицями. Підробки виготовляли з імітацією захисних елементів, щоб їх було складно відрізнити від справжніх банкнот.До цього напрямку, за версією слідства, були причетні "Кримінал", "Паша" та "Консультант" — поліцейський, який обіймав посаду заступника начальника відділу управління карного розшуку в Київській області.Катування людей під "дахом" СБУЗа даними НАБУ, учасники організації були причетні до катувань, викрадень і замовних нападів. Для підготовки злочинів вони використовували доступ до державних баз даних і камер системи "Безпечне місто". Зокрема, детективи навели приклад нападу на чоловіка біля спортивного клубу в центрі Києва в липні – фігуранти заздалегідь стежили за потерпілим, а троє виконавців напали на нього з металевою трубою. Також групу пов'язують із викраденням підприємця з вугільної галузі та вимаганням у нього $5 млн.Окрему роль у діяльності організації відігравав посадовець СБУ "Акім". Він допомагав "Криміналу" вирішувати питання в державних органах, отримувати інформацію з правоохоронних баз, оформлювати автомобільні перепустки та забезпечувати охорону з посвідченнями СБУ. Також інформував його про кадрові призначення та зустрічі з керівництвом правоохоронних органів.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.Справа "Карфаген": деталіНАБУ і САП 4 липня повідомили про нове викриття в межах операції "Карфаген" злочинної організації. Серед фігурантів, за даними Бюро, – чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища. СБУ на Національна поліція відреагували на обшуки детективів.Під час обшуку один із високопосадовців СБУ погрожував детективам вогнепальною зброєю та перешкоджав слідчим діям. За даними "Української правди", обшуки проводили, зокрема, у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки та Олександра Ковальчука.Двома місяцями раніше НАБУ 4 вересня повідомило про проведення операції "Карфаген". За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора створив і очолив злочинну організацію у 2025 році. Йдеться про Сергія Кропиву, якого затримали 4 вересня.Ексгенпрокурор Руслан Кравченко, якого на записах, ймовірно, називали "шефом", заперечував свою причетність до покривання діяльності шахрайських колцентрів. Невдовзі Кравченко покинув країну.Після цього Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, а президент підписав відповідний указ.  Журналісти з’язували, що колишній генпрокурор перебуває в Австрії.