La Guardia Civil de Valladolid y Barcelona ha desmantelado una trama de “mulas bancarias” vinculada a estafas telemáticas, con un balance de unos 240.000 euros defraudados a víctimas de diversos puntos de España y diez detenidos: nueve en la provincia vallisoletana y uno en Terrassa (Barcelona).

Según un comunicado difundido este martes por la Guardia Civil de Valladolid, el entramado operaba con cuentas bancarias de terceros —las denominadas “mulas bancarias”— para recibir, mover y extraer fondos procedentes de presuntas estafas, con el objetivo de entorpecer el rastreo del dinero y la identificación de sus destinatarios finales.

La investigación permitió identificar una estructura con epicentro en la provincia de Valladolid, donde supuestamente se captaba a personas para ceder sus cuentas, y con ramificaciones en la localidad de Terrassa (Barcelona), punto en el que se materializaban reintegros de efectivo vinculados a los hechos analizados.

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El dinero obtenido mediante estafas en línea se ingresaba en varias cuentas y, a continuación, se retiraba en efectivo, empleando a terceras personas para romper la trazabilidad y ocultar la identidad de quienes podrían beneficiarse ilegalmente de esas cantidades.

El perjuicio económico se habría extendido por todo el territorio nacional a través de distintos métodos delictivos, entre ellos el fraude del “hijo en apuros” y la suplantación de una entidad confiable, o “phishing”, entre otros.

El montante total defraudado asciende a 240.000,00 euros, una cifra que, de acuerdo con la Guardia Civil, evidencia la magnitud y el impacto que esta tipología delictiva provoca en las personas afectadas.

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La Guardia Civil recuerda que, ante cualquier sospecha sobre vehículos o individuos implicados en actividades ilícitas, está disponible su teléfono de emergencias, el 062, con atención directa permanente las 24 horas, los 365 días del año.