Акции Raiffeisen Bank International (RBI) во время торгов 17 сентября упали на 9% после доклада шорт-селлеров Grizzly Research. Авторы исследования обвинили банк в содействии обходу санкций против России.

В Raiffeisen заявили, что отчет Grizzly Research вводит в заблуждение и содержит фактические ошибки. «Мы по-прежнему уверены в силе наших систем комплаенса, которые неоднократно проходили проверки», — заявил представитель банка, добавив, что компания много лет пытается продать российский бизнес и уйти из России.

В своем докладе Grizzly Research назвали Raiffeisen и его российское подразделение «одним из ключевых каналов обхода санкций». По словам авторов исследования, через банк осуществлялись торговые операции с Россией на 1,19 миллиарда долларов. Речь идет в том числе о торговле санкционными товарами, которые используют Вооруженные силы РФ.

Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что Grizzly Research может преувеличивать санкционные риски Raiffeisen. По их мнению, операции через российскую «дочку» банка сами по себе не могут считаться доказательством обхода ограничений.

Более серьезный риск связан с регуляторами: любое пристальное внимание Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) или Европейского центрального банка осложнить и без того трудный выход Raiffeisen из России.

Основной актив Raiffeisen Bank International в России — это дочерняя структура АО «Райффайзенбанк». Банк остается крупнейшим западным кредитором в стране. К тому же он не попал под западные санкции.

Raiffeisen объявил о планах свернуть деятельность в стране еще в первые недели большой войны России с Украиной, но так и не ушел с российского рынка.

Власти РФ блокируют продажу российского бизнеса Raiffeisen. Сделка возможна лишь с одобрения российских властей, но Москва желает сохранить банк в России как канал для расчетов с западными странами, прежде всего с Европой. Параллельно давление на Raiffeisen из-за работы с Россией оказывали США.

Еще о Raiffeisen в России

  • С начала войны прошло почти полтора года, Райффайзенбанк пока так и не ушел из России Что история этого банка рассказывает об австрийской политике и о реальных связях Кремля с европейской элитой
  • «У нас очень хорошие результаты. И огромные проблемы» Financial Times — о том, почему Raiffeisen не ушел из России за год войны и как банк получил от этого рекордную прибыль
  • Перед началом полномасштабной войны в Россию ввезли наличной валюты на 12 миллиардов долларов. Деньги отправлял в основном Raiffeisen Bank Главное из расследования OCCRP